Due Diligence
Опыт и экспертиза - "СеквойяФинанс" имеет ,большой опыт в оказании услуг Due Diligence, что обеспечивает точную и полную оценку рисков и возможностей.
Детальный анализ - проводим всесторонний и детальный анализ, не оставляя никакой информации без внимания. Их обширный подход помогает клиентам принимать информированные решения.
Своевременное выполнение задач - компания известна своим быстрым и точным выполнением задач, позволяя клиентам быть уверенными в том, что их проекты будут завершены вовремя.
Детальный анализ - проводим всесторонний и детальный анализ, не оставляя никакой информации без внимания. Их обширный подход помогает клиентам принимать информированные решения.
Своевременное выполнение задач - компания известна своим быстрым и точным выполнением задач, позволяя клиентам быть уверенными в том, что их проекты будут завершены вовремя.
Приобретение бизнеса или слияние компаний: Для того чтобы быть уверенными в достоверности финансовых отчетов, юридической чистоте и реальной оценке стоимости бизнеса.
Инвестиции: Доскональный анализ необходим для оценки потенциальных рисков перед вложением средств в стартапы, проекты, финансовые инструменты и другие инвестиции.
Проверка контрагентов или партнеров: Предпринимая сотрудничество с другими компаниями или индивидуумами, важно быть уверенными в их целостности и надежности.
Инвестиции: Доскональный анализ необходим для оценки потенциальных рисков перед вложением средств в стартапы, проекты, финансовые инструменты и другие инвестиции.
Проверка контрагентов или партнеров: Предпринимая сотрудничество с другими компаниями или индивидуумами, важно быть уверенными в их целостности и надежности.
Подготовка к IPO (публичной продаже акций): Доскональный анализ необходим для подтверждения достоверности информации о компании перед тем, как она станет открытой для публичных инвесторов.
Диверсификация бизнеса или вход на новый рынок: При расширении деятельности компании необходимо провести оценку рисков, соответствие правилам и регулятивным нормам нового рынка.
Подготовка к привлечению инвестиций: Если компания планирует привлечь внешние источники финансирования, Due Diligence поможет оценить и подготовить компанию к предстоящему аудиту со стороны потенциальных инвесторов.
Диверсификация бизнеса или вход на новый рынок: При расширении деятельности компании необходимо провести оценку рисков, соответствие правилам и регулятивным нормам нового рынка.
Подготовка к привлечению инвестиций: Если компания планирует привлечь внешние источники финансирования, Due Diligence поможет оценить и подготовить компанию к предстоящему аудиту со стороны потенциальных инвесторов.
В каких случаях необходимы услуги Due Diligence?
Почему нужна проверка
Профессиональная дью дилиженс проверка позволяет выявить все существующие и потенциальные проблемы и риски, связанные с компанией или недвижимостью, еще до заключения сделки. Это дает возможность принять взвешенное решение и уменьшить возможные риски, связанные с приобретением.
Основные причины, почему нужна проверка:
Основные причины, почему нужна проверка:
- Выявление скрытых финансовых проблем. Проверка позволяет оценить финансовое состояние компании, проверить наличие долгов, активов, доходов и расходов. Таким образом, можно избежать покупки объекта с проблемным финансовым укладом и предотвратить возможные потери.
- Определение правового статуса. Проверка помогает установить все юридические нюансы, связанные с компанией или недвижимостью. Будь то наличие истории судебных споров, существующие права третьих лиц на объект или другие правовые аспекты, создающие риски. Это дает возможность принять взвешенное решение и избежать возможных правовых проблем в будущем.
- Выявление операционных рисков. Проверка помогает оценить операционные процессы внутри предприятия или управление недвижимостью, выявить неэффективные или неустойчивые схемы работы, что позволяет предотвратить потери и улучшить эффективность бизнеса в будущем.
- Оценка репутации. Проверка позволяет выявить информацию о предприятии или недвижимости, которая может оказать влияние на репутацию будущего владельца. Будь то нарушение законодательства, недобросовестное поведение, скандальные ситуации или другие информационные аспекты, которые могут повлиять на бренд и операционную деятельность.
Как проходит проверка компании
На первом этапе проводится юридическая проверка компании. Это включает в себя анализ договоров, лицензий, учредительных документов и других юридических документов. Также проверяется история судебных разбирательств и наличие задолженностей перед государством.
На втором этапе проводится финансовая проверка. Она включает анализ финансовых отчетов, бухгалтерской отчетности, налоговых деклараций и других финансовых документов компании. Также проводится анализ финансовых показателей и оценка финансовой устойчивости компании.
На третьем этапе проводится операционная проверка. Это включает анализ бизнес-процессов компании, системы управления, контроля и внутренних процедур. Также анализируется репутация компании на рынке и отношения с партнерами и клиентами.
На последнем этапе составляется подробный отчет, в котором содержатся все результаты проверки компании. Данный отчет позволяет выявить риски и проблемы, связанные с компанией, а также предложить рекомендации по их устранению или минимизации.
На втором этапе проводится финансовая проверка. Она включает анализ финансовых отчетов, бухгалтерской отчетности, налоговых деклараций и других финансовых документов компании. Также проводится анализ финансовых показателей и оценка финансовой устойчивости компании.
На третьем этапе проводится операционная проверка. Это включает анализ бизнес-процессов компании, системы управления, контроля и внутренних процедур. Также анализируется репутация компании на рынке и отношения с партнерами и клиентами.
На последнем этапе составляется подробный отчет, в котором содержатся все результаты проверки компании. Данный отчет позволяет выявить риски и проблемы, связанные с компанией, а также предложить рекомендации по их устранению или минимизации.
Профессиональная Due Diligence проверка компании помогает клиентам принимать информированные решения о сотрудничестве с компанией, защищает от непредвиденных рисков и способствует успешной реализации бизнес-проектов.
Из чего формируется стоимость услуги Due Diligence?
Стоимость услуг Due Diligence формируется из ряда факторов:
1. Сложность проекта: Широта и глубина необходимого анализа могут сильно варьироваться в зависимости от размера предприятия, индустрии, в которой оно находится, и конкретных рисков. Чем сложнее проект, тем больше времени потребуется на его реализацию и выше будет стоимость услуг.
2. Затраты на информационные и аналитические ресурсы: Это включает в себя доступ к базам данных, специализированным исследовательским и аналитическим инструментам, которые требуются для проведения тщательной оценки.
3. Время и трудозатраты команды: Количество часов работы, которое команда тратит на проект, также определяет общую стоимость. Это может включать анализ документации, проведение интервью, написание отчетов и т.д.
4. Срочность проекта: Если проект необходимо выполнить в кратчайшие сроки, это также может повлиять на стоимость в виде "срочности" или "быстрого деплоя" услуги.
Таким образом, итоговая стоимость услуг по проведению Due Diligence может сильно варьироваться от проекта к проекту и от провайдера к провайдеру.
1. Сложность проекта: Широта и глубина необходимого анализа могут сильно варьироваться в зависимости от размера предприятия, индустрии, в которой оно находится, и конкретных рисков. Чем сложнее проект, тем больше времени потребуется на его реализацию и выше будет стоимость услуг.
2. Затраты на информационные и аналитические ресурсы: Это включает в себя доступ к базам данных, специализированным исследовательским и аналитическим инструментам, которые требуются для проведения тщательной оценки.
3. Время и трудозатраты команды: Количество часов работы, которое команда тратит на проект, также определяет общую стоимость. Это может включать анализ документации, проведение интервью, написание отчетов и т.д.
4. Срочность проекта: Если проект необходимо выполнить в кратчайшие сроки, это также может повлиять на стоимость в виде "срочности" или "быстрого деплоя" услуги.
Таким образом, итоговая стоимость услуг по проведению Due Diligence может сильно варьироваться от проекта к проекту и от провайдера к провайдеру.
Подробнее о Due Diligence
Due Diligence, это процедура детального исследования и оценки компании или деловой ситуации перед принятием коммерческого решения. Этот процесс включает оценку финансовых, юридических, налоговых, работоспособных и других аспектов.
- Финансовый Due Diligence: Этот процесс включает проверку финансовых отчетов компании, аудита счетов, структуры капитала, доходности и устойчивости доходов, а также долгосрочных долговых обязательств. Этот анализ часто проводится перед межкомпанийной сделкой, такой как приобретение или слияние, и предназначен для обеспечения прозрачности финансового состояния компании.
- Юридический Due Diligence: Здесь оцениваются юридические риски, связанные с компанией. Это может включать в себя проблемы с корпоративным управлением, собственностью и правом собственности, контрактами, судебными исками и регуляторной средой. Юридический доскональный анализ помогает инвестору понять всех юридических обязательств и рисков компании.
- Операционный Due Diligence: Это проверка операционной эффективности бизнеса. Он может охватывать системы, процедуры, человеческие ресурсы, систему контроля качества, информационные технологии и другие операционные аспекты бизнеса.
- Технологический Due Diligence: Этот анализ включает в себя оценку технологических активов и возможностей компании. Это важно особенно для высокотехнологичных секторов, где технологическая экспертиза и активы являются ключевыми составляющими ценности компании.
Цель всего процесса - быть уверенным в том, что принятое бизнес-решение будет основано на достоверной, полной и верной информации. Без тщательного изучения могут оставаться скрытые риски, которые могут стать проблемой после завершения сделки или принятия решения.
Что включено в процедуру юридического Due Diligence
Юридический Due Diligence (ЮДД) — это комплексный анализ всех юридических аспектов деятельности компании. Цель ЮДД - выявить потенциальные юридические риски перед совершением сделки, например, покупки бизнеса, инвестиций или слияния.
В процедуру Юридического Due Diligence могут включаться следующие элементы:
1. Корпоративное управление: Проверка учредительных документов, информации о собственниках и управленческой структуре компании, решений совета директоров и исполнительных органов.
2. Собственность на активы и имущество: Оценка состояния прав собственности и залогов на имущество, интеллектуальную собственность, лицензии и разрешения.
3. Контракты: Обзор основных договоров, включая коммерческие контракты, аренда, соглашения о сотрудничестве, дистрибьюторские соглашения и т. д.
4. Юридические споры: Исследование существующих или потенциальных судебных разбирательств, арбитражных разбирательств, государственных расследований или штрафов.
5. Трудовые отношения: Проверка соблюдения законов о труде и соглашений с сотрудниками, в том числе контрактов, пакетов компенсаций и т.д.
6. Регулятивная среда и соблюдение законодательства: Оценка таких вопросов, как соблюдение компанией законов и нормативных актов, обязательства по лицензиям, сертификатам и разрешения, проверка проблем экологической и технической безопасности.
7. Вопросы связанные с налогообложением: Изучаются вопросы налогообложения, которые могут иметь влияние на предполагаемую сделку.
ЮДД обеспечивает исчерпывающую картины юридического положения и рисков, с которыми может столкнуться инвестор или покупатель, и позволяет принимать обоснованные решения в бизнесе.
В процедуру Юридического Due Diligence могут включаться следующие элементы:
1. Корпоративное управление: Проверка учредительных документов, информации о собственниках и управленческой структуре компании, решений совета директоров и исполнительных органов.
2. Собственность на активы и имущество: Оценка состояния прав собственности и залогов на имущество, интеллектуальную собственность, лицензии и разрешения.
3. Контракты: Обзор основных договоров, включая коммерческие контракты, аренда, соглашения о сотрудничестве, дистрибьюторские соглашения и т. д.
4. Юридические споры: Исследование существующих или потенциальных судебных разбирательств, арбитражных разбирательств, государственных расследований или штрафов.
5. Трудовые отношения: Проверка соблюдения законов о труде и соглашений с сотрудниками, в том числе контрактов, пакетов компенсаций и т.д.
6. Регулятивная среда и соблюдение законодательства: Оценка таких вопросов, как соблюдение компанией законов и нормативных актов, обязательства по лицензиям, сертификатам и разрешения, проверка проблем экологической и технической безопасности.
7. Вопросы связанные с налогообложением: Изучаются вопросы налогообложения, которые могут иметь влияние на предполагаемую сделку.
ЮДД обеспечивает исчерпывающую картины юридического положения и рисков, с которыми может столкнуться инвестор или покупатель, и позволяет принимать обоснованные решения в бизнесе.
Результаты проведения Due Diligence
Проведение Due Diligence обычно приводит к емкому, подробному отчету, который включает информацию о различных аспектах изученной компании или сделки. Вот несколько результатов, которые могут быть получены после проведения Due Diligence:
1. Понимание финансового положения: Основательная оценка финансовых отчетов, доходности и стабильности доходов. Предоставляется детальная информация о наличных средствах, долго- и краткосрочных долгах, акциях и активах.
2. Раскрытие юридических рисков: Выявляются обязательства по контрактам, существующие и потенциальные юридические споры, соблюдение корпоративного управления компании и регулятивных требований.
3. Проверка активов: Проводится проверка прав собственности на активы и недвижимость, а также на интеллектуальную собственность.
4. Аудит рыночного положения и стратегии: После анализа рынка и конкурентной среды предоставляется обзор места компании на рынке, её бизнес-стратегии, целей и возможностей.
5. Изучение управленческой структуры: Проводится анализ опыта, квалификации и репутации ключевого управленческого персонала.
6. Выявление потенциальных проблем и рисков: Подробно описываются все выявленные и потенциальные риски, а также предлагаются рекомендации по их устранению или минимизации.
7. Оценка соответствия бизнеса целям инвестора: Отчет помогает определить, насколько хорошо цели и планы компании соответствуют стратегическим целям потенциального инвестора или покупателя.
Результаты Due Diligence могут иметь значительное влияние на окончательное решение об инвестициях или приобретении, и помогают участникам сделки вести более осведомленные переговоры.
1. Понимание финансового положения: Основательная оценка финансовых отчетов, доходности и стабильности доходов. Предоставляется детальная информация о наличных средствах, долго- и краткосрочных долгах, акциях и активах.
2. Раскрытие юридических рисков: Выявляются обязательства по контрактам, существующие и потенциальные юридические споры, соблюдение корпоративного управления компании и регулятивных требований.
3. Проверка активов: Проводится проверка прав собственности на активы и недвижимость, а также на интеллектуальную собственность.
4. Аудит рыночного положения и стратегии: После анализа рынка и конкурентной среды предоставляется обзор места компании на рынке, её бизнес-стратегии, целей и возможностей.
5. Изучение управленческой структуры: Проводится анализ опыта, квалификации и репутации ключевого управленческого персонала.
6. Выявление потенциальных проблем и рисков: Подробно описываются все выявленные и потенциальные риски, а также предлагаются рекомендации по их устранению или минимизации.
7. Оценка соответствия бизнеса целям инвестора: Отчет помогает определить, насколько хорошо цели и планы компании соответствуют стратегическим целям потенциального инвестора или покупателя.
Результаты Due Diligence могут иметь значительное влияние на окончательное решение об инвестициях или приобретении, и помогают участникам сделки вести более осведомленные переговоры.
Актуальные материалы
Изменяющийся рынок стартапов требует новых подходов к финансированию и инвестированию. Узнайте о новых моделях, которые определяют будущее стартап-экосистемы
Топ 7 ошибок, которые допускают заявители на гранты Фонда содействия инновациям (ФСИ, он же Фонд Бортника) и которые стоит избегать, чтобы повысить свои шансы на успешное получение гранта:
Выбор между грантами и инвестициями — это сложное и важное решение для каждого стартапа. Разбираемся в плюсах и минусах этих источников финансирования
Ответы на вопросы
Due Diligence, — это процесс, в ходе которого проводится детальное исследование компании, деловой сделки или инвестиционного проекта перед принятием решения о сделке. Он включает в себя оценку финансовых, правовых, операционных и коммерческих рисков и возможностей.
Due Diligence обычно проводится перед совершением сделок между компаниями, например, покупкой, слиянием или крупной инвестицией. Это может быть также необходимо при финансировании проектов, реструктуризации компании и т. д.
Due Diligence обычно проводят специализированные профессионалы, такие как юристы, аудиторы, бухгалтеры, консалтинговые компании и инвестиционные банки. Разница в выборе провайдеров зависит от специфики сделки и требуются ли конкретные знания или компетенции.
Цель данного процесса — уменьшение риска и обеспечение защиты интересов инвестора путем оценки всей необходимой информации о компании или проекте. Он помогает определить, насколько привлекательно инвестиционное предложение и какие могут быть последствия сделки.
Основные этапы включают предварительный обзор (сбор общей информации о компании), детальный анализ (оценка финансовой, юридической, технологической и коммерческой составляющих), формирование отчета (в котором содержатся выводы и рекомендации относительно сделки), и пост-сделочное сопровождение (если это необходимо).
Желаете получить консультацию эксперта ?
Заполните форму и наш менеджер свяжется с вами для уточнения деталей
Получить консультацию
По финансовому консалтингу
Нажимая на кнопку, вы даете согласие на обработку персональных данных и соглашаетесь с политикой конфиденциальности.